公告日期：2024-04-26

广东骏亚电子科技股份有限公司

2023 年度独立董事年度述职报告

2023 年，本人作为广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《公司独立董事工作细则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，审慎行使公司和股东所赋予的权力，充分发挥独立董事作用，维护公司全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

梅春来，1975 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学
专业，有法律职业资格证书。2004 年 5 月至 2016 年 9 月，任广东鹏翔律师事务
所执业律师；2016 年 11 月至今任广东文佩律师事务所律师/主任,2021 年 12 月
至今，任公司独立董事。

(二)独立性说明

经自查，作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，且在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况


1、参加董事会会议情况

报告期内，本人参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。2023 年度出席董事会会议的情况如下：

姓名 应参加董事 现场出席次 委托出席次 以通讯方式 缺席 是否连续两次未
会次数 数 数 参加 次数 亲自参加会议

梅春来 6 0 0 6 0 否

报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，本人按时出席公司董事会，忠实
履行独立董事职责。在公司董事会召开前及会议期间，认真审议相关议案，查阅相关资料，详细听取公司管理层的汇报，积极参与对各项议案的讨论，并在与公司管理层充分沟通后，审慎决策并发表意见。

报告期内，本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票,对董事会所提议案及其他事项没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

2、出席股东大会情况

2023 年度，公司召开了 2 次股东大会，本人因工作原因缺席公司 2023 年第
一次临时股东大会。

3、出席专门委员会情况

作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，本人严格按照公司制订的相关议事规则及其他相关法律法规的规定，开展专门委员会工作。

作为提名委员会的主任委员，提请召集并主持召开 1 次提名委员会，认真
对财务负责人候选人履历及其任职资格进行审核，独立、客观地发表意见，切实履行了提名委员会主任委员的责任和义务。

作为董事会审计委员会委员，对公司定期报告、季度报告、公司内部控制情况、续聘会计师事务所等相关情况进行了审议，认真对财务负责人候选人履历及其任职资格进行审核，独立、客观地发表意见，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。


本人出席专门委员会情况如下：

姓名 提名委员会 审计委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

梅春来 1 1 6 6

4、独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司尚未涉及需召开独立董事专门会议的事项，故未召开独立董事专门会议。

（二）行使独立董事职权的情况

作为公司的独立董事，2023 年，本人参与了公司全部的董事会会议，对提交董事会的议案内容认真审议，独立、客观、审慎行使表决权，并持续关注公司的经营状况，时刻关……
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