公告日期:2024-04-26
广东骏亚电子科技股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
报告期内,公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下,本着对公司及全体股东负责的态度,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律法规以及《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,认真履行监督职责,重点从公司依法规范运作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督职能,现将监事会工作情况汇报如下:
一、监事会的会议召开情况
2023 年度,监事会共召开了 6 次会议,具体情况如下:
序号 会议届次 召开日期 会议审议议案
《关于公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案》
《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告>的议案》
《2022 年度内部控制评价报告》
第三届监事会 2023 年 3
1 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
第十二次会议 月 24 日
《关于公司 2022 年度利润分配的预案》
《2022 年度监事会工作报告》
《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
《关于计提资产减值准备的议案》
第三届监事会 2023 年 4
2 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
第十三次会议 月 27 日
《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议
案》
第三届监事会 2023 年 8
3 《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际
第十四次会议 月 29 日
使用情况的专项报告>的议案》
《关于计提资产减值准备的议案》
《关于<广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员
工持股计划(修订稿)>及其摘要的议案》
第三届监事会 2023 年 9 《关于修订<广东骏亚电子科技股份有限公司第二
4 期员工持股计划管理办法(修订稿)的议案》
第十五次会议 月 11 日
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》
第三届监事会 2023 年 10
5 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
第十六次会议 月 24 日
《关于制定<公司未来三年(2023 年-2025 年)股
第三届监事会 2023 年 12
6 东回报规划>的议案》
第十七次会议 月 11 日
《关于募投项目延期的议案》
二、监事会对公司相关事项的核查意见
1、公司规范运作情况
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司监事会成员列席了公司 2023 年度召开的历次股东大会、董事……
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