公告日期：2024-04-30

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-017
浙江三星新材股份有限公司

关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 27 日召开
了第四届董事会第三十次会议，会议审议了《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决；会议审议并通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，兼任公司高级管理人员的董事金璐女士、张以涛先生、任铁先生回避表决。同日召开了第四届监事会第二十八次会议，会议审议了《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，会议审议并通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况公告如下：

一、2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况

从公司获得的

任职

姓名 职务 税前报酬总额 备注

状态

（万元）

领取岗位薪酬，不领取
仝小飞 董事长 现任 38.36

董事薪酬

杨敏 副董事长 现任 40.20 领取董事薪酬


领取岗位薪酬，不领取
金璐 董事、总经理 现任 20.00

董事薪酬

领取岗位薪酬，不领取
张以涛 董事、董事会秘书 现任 33.72

董事薪酬

领取岗位薪酬，不领取
任铁 董事、财务总监 现任 37.90

董事薪酬

领取岗位薪酬，不领取
黄运通 董事 现任 25.82

董事薪酬

李会 独立董事 现任 1.67 领取独立董事津贴

苏坤 独立董事 现任 1.67 领取独立董事津贴

姚杰 独立董事 现任 5.61 领取独立董事津贴

不在公司领取薪酬，亦
李发现 监事会主席 现任 0

不领取监事津贴

不在公司领取薪酬，亦
刘坤明 监事 现任 0

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