公告日期：2024-04-30

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-013
浙江三星新材股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第四届董
事会第三十次会议于 2024 年 4 月 17 日以通讯方式发出会议通知，会议于 2024
年 4 月 27 日在艾德睿 莫干山铜官庄度假酒店会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长仝小飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于<公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的
议案》


表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《三星新材董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

（四）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。独立董事李会先生、苏坤先
生、姚杰先生为关联独立董事，3 人均回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《三星新材董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（五）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星新材 2023 年年度报告摘要》及《三星新材 2023 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每股派发现金红利人民币 0.13 元（含税）。公司 2023 年度拟不进行资本公积金转增股本、不送红股。


表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星新材关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2024-015）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星新材 2023 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度
日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事金璐女士回避表决。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十二次会议和 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《……
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