公告日期：2024-04-30

浙江三星新材股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件规定和浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关文件要求，公司第四届董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度审计委员会的履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第四届董事会审计委员会组成成员原为黄轩珍女士（独立董事）、杜学新先生（独立董事）、王雪永先生（非独立董事），报告期内该三名成员均因个人原因分别申请辞去了公司独立董事、非独立董事职务及相应专门委员会职务。按
照有关法律法规和《公司章程》等规定的要求和程序，公司于 2023 年 10 月 16
日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过选举了苏坤先生（独立董事）、黄运通先生（非独立董事）、李会先生（独立董事）为公司第四届董事会审计委员会组成成员，其中主任委员由具备会计资格的独立董事苏坤先生担任。公司第四届董事会审计委员会中的独立董事占审计委员会成员总数的三分之二，审计委员会成员符合相关监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议的召开情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公司年报审计、财务信息及其披露、内部审计等方面积极尽责，共召开 10 次会议。具体会议召开情况详见下表：

召开时间 审议议案 意见类型

2023 年 2 月 10 日 《关于审议<公司 2023 年内部审计年度计划>的议案》 审议通过

《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议

2023 年 3 月 22 日 案》 审议通过
《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协

议暨关联交易的议案》

《关于审议<公司董事会审计委员会 2022 年度履职情

况报告>的议案》

《关于审议<2022 年度财务决算报告>的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于审议<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

《关于会计政策变更的议案》

2023 年 3 月 28 日 审议通过
《关于审议<公司 2022 年年度报告>全文及摘要的议

案》

《关于<公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告>的议案》

《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度

日常关联交易的议案》

2023 年 4 月 27 日 《关于审议<公司 2023 年第一季度报告>的议案》 审议通过

《关于向国华金泰（山东）新材料科技有限公司增资暨

关联交易的议案》

2023 年 6 月 26 日 审议通过
《关于与关联方共同向公司控股子公司提供借款暨关

联交易的议案》

2023 年 8 月 14 日 《关于审议<公司 2023 年半年度报告>的议案》 审议通过

《关于控股股东关联方向公司控股子公司提供借款暨

2023 年 9 月 22 日 关联交易的议案》 ……
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