公告日期：2024-04-30

浙江三星新材股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（姚杰）

本人作为浙江三星新材股份有限公司（以下简称“三星新材”或“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《三星新材公司章程》等的相关要求，在2023年度履职过程中，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积极认真地出席了董事会相应专门委员会会议、董事会会议和股东大会，并充分发挥我的经验和专长，对有关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将我在2023年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及任职情况

姚杰: 男，1989 年 2 月出生，荣获湖州律师理论研讨论文优秀奖、2021 年
度德清县十佳律师，曾荣获 2017 年度德清县司法行政系统先进个人。历任浙江莫干山律师事务所律师,现任公司独立董事、浙江莫干山律师事务所律师、合伙人。现任公司第四届董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况


（一）出席董事会会议及股东大会会议的情况

2023年，本人出席了应出席的公司董事会会议、董事会辖下相应专门委员会
会议及股东大会，参与了董事会、董事会辖下相应专门委员会会议及股东大会议
案及相关事项的讨论与审议。报告期内，本人对公司董事会及股东大会议案及其
他审议事项未提出异议。报告期内，本人出席董事会会议及股东大会会议的情况
如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况
独立董事 是否连续两

姓名 应出席会 现场出 通讯出 委托出 缺席 次未亲自参 出席股东

议次数 席次数 席次数 席次数 次数 加会议 大会次数

姚杰 11 5 6 0 0 否 7

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

2023年度，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，亲自出席了3次提名
委员会会议。本人忠实履行了独立董事及董事会提名委员会委员职责，对于提交
董事会和董事会提名委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，
利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使
表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其
是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会及本人任职的董事会提名委员会
所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的合法权益，本人对
各项议案均未提出异议。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，我参与了公司相应董事会决策并对所议事项发表了明确的意见，
对相关关联交易等事项发表了事前认可意见，对向特定对象发行A股股票相关事
项、员工持股计划相关事项、补选公司董事事项、聘任公司高级管理人员事项、
购买董监高责任险等事项发表了独立意见。在2023年任职期间，本人认真仔细阅
读公司报送的各类文件，向管理层了解公司生产经营状况，在董事会上发表意见、
行使职责。2023年任职期间，我对公司下列有关事项发表了独立意见/事前认可意见：

日期 会议届次 发表独立意见的事项 意见
类型

对关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件、

关于公司 2023……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。