公告日期:2024-04-30
拉芳家化股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度,拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”)监事会在公司董事会和经营管
理层的积极支持和配合下,严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规
则》等有关规定,本着对公司和全体股东负责的态度,勤勉、认真地履行监督和检查职能,
依法独立行使职权,维护公司和股东利益。监事会对公司生产经营、财务状况、重大事项决
策、定期报告、关联交易等重大事项进行有效监督,从切实维护公司和股东权益出发,为公
司的规范运作发挥了积极作用。现将公司监事会 2023 年度履职情况报告如下:
一、监事会会议召开情况
2023 年公司第四届监事会共计召开 4 次会议,全体监事认真履行职责,并积极列席董事
会和股东大会。会议召开的具体情况如下:
序号 会议名称 会议日期 议案
1、关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
2、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
3、关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
4、关于公司 2022 年度利润分配的方案
5、关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案
1 第四届监事会 2023/4/28 6、关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案
第六次会议 7、关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案
8、关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案
9、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案
10、关于公司 2023 年第一季度报告的议案
11、关于变更部分募集资金投资项目的议案
12、关于终止“营销网络建设项目”并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案
1、关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案
2 第四届监事会 2023/8/28
第七次会议 2、关于公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的议案
3 第四届监事会 2023/10/30 关于公司 2023 年第三季度报告的议案
第八次会议
4 第四届监事会 2023/12/6 关于补选杜敏先生为第四届监事会股东代表监事的议案
第九次会议
二、监事会 2023 年度重点工作履职情况
报告期内,公司监事会根据相关法律、法规的规定,认真履行职责,对公司依法运作、 检查财务情况、变更募集资金投资项目事项、关联交易、对外担保及关联方占用资金、内部 控制等方面进行监督及核查,具体情况如下:
1、公司依法运作情况
报告期内,监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定, 依法列席了公司召开的董事会和股东大会,对公司的决策程序和公司董事会、高级管理人员 履行职务等情况进行了严格的监督检查,认为公司决策程序符合国家法律法规要求,且公司 董事会严格执行股东大会决议,高级管理人员认真贯彻实施公司股东大会、董事会相关决策, 并能够依法规范运作。公司董事、高级管理人员履职时未发现违反法律、法规、公司章程或 损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
2023……
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