公告日期：2024-04-26

证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2024-010

上海畅联国际物流股份有限公司

关于 2023 年日常关联交易执行情况及

2024 年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
本次日常关联交易需提交股东大会审议。
本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易，不会导致公
司对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易预计及授权履行的审议程序

本次日常关联交易预计及授权已经上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过。

1.经独立董事审查认为：公司预计的 2024 年日常关联交易属于公司于关联
方之间在生产经营中正常、必要的交易，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将 2024 年度日常关联交易事项提交董事会审议。

2.公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过上述事项，关联董事俞勇先生回避表决，9 名非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易预计及授权需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

3.本次日常关联交易预计及授权已经公司第四届董事会审计委员会第六次
会议审议同意，审计委员会认为：

公司预计 2024 年度日常关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行的，关联交易定价以市场价格为基础，客观、公允、合理，符合《公司法》《公

司章程》《关联交易决策制度》等相关规定，体现了公开、公平、公正的原则，

不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

董事会对上述关联交易事项进行表决时，严格履行了关联董事回避等程序，

本次关联交易的表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

我们同意《关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计

的议案》，在上述关联交易的实际发生过程中将严格按照有关法律、法规和公司

相关规章制度执行，切实维护公司股东特别是中小股东的利益。

（二）2023 年日常关联交易执行情况

公司 2023 年日常关联交易预计总额为 4.3 亿元，其中：

1.关联采购商品/接受劳务（包含租赁）的交易总额不超过人民币 1.3 亿元，

其中关联租赁交易总额不超过人民币 9,000 万元。

2.关联出售商品/提供劳务的交易总额不超过人民币 3 亿元。

2023 年度具体实际发生情况如下：

交易类别 关联方 关联交易 定价原则 本公司 2023 年度实际金
内容 收/付 额

上海外高桥保税区联合发展有限公司 租赁 市场价格 付 52,907,060.91

上海市外高桥保税区三联发展有限公司 租赁 市场价格 付 5,658,188.36

上海自贸区联合发展有限公司 租赁 市场价格 付 6,393,298.63

上海浦东现代产业开发有限公司 租赁 市场价格 付 1,200,112.00

上海外高桥物业管理有限公司 物业费 市场价格 付 4,181,851.82
采购 商品/

接受劳务（包 上海自贸区联合发展有限公司 物业费 市场价格 付 405,399.15
含租赁）

上海那亚进出口有限公司 物流服务 ……
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