公告日期：2024-04-20

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-009
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

关于新增日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称或“公司”）于 2024
年 4 月 18 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，本项议案无关联董事，尚需提交股东大会审议。

本次预计新增关联交易遵循自愿、平等、公平和市场化的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

本次预计的日常关联交易金额仅为公司授权额度，不代表公司实际可能产生对应的有关收入或支出。

一、日常关联交易基本情况

为实施公司发展战略，推进业务结构多元化，公司及下属子公司存在向浙江全维度能源科技有限公司及其下属子公司（以下简称“全维度公司”）销售产品、购买原材料等日常交易。目前，全维度公司持有公司子公司浙江镇能科技有限公司（以下简称“镇能科技”）40%股权。考虑公司储能业务发展，公司预计 2024年镇能科技实现的营业收入占公司营业收入比重将有进一步增长，成为公司重要子公司；同时，预计镇能科技与全维度公司之间的交易金额也将有进一步增长。公司基于谨慎性原则，拟自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起，将全维度公司认定为公司的关联人。

（一）日常关联交易履行的审议程序


本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，其认

为：议案所述预计新增日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公

开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对

公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中

国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。同意将上

述议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，

审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，认为公司或公司子公司与全维度

公司之间的关联交易符合公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的

原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公司的市场独立地位。同

意将《关于新增日常关联交易的议案》提交公司董事会予以审议。

公司于2024年4月18日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七

次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，该议案无关联董事，同

意将上述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）本次新增日常关联交易的预计情况

单位：万元

关联交易类别 关联人 2024 年预计金 2023 年同期金额 本次预计金额与上年同期实际
额 金额差异较大的主要原因

向关联人购买原材料 全维度公司 1,400.00 114.35 2024 年预计产量、品种等增加

向关联人销售产品、商品 全维度公司 16,000.00 2,030.81 2024 年预计销量、品种等增加

合计 17,400.00 2,145.16

注：

1、上表中 2024 年预计金额为自公司 2023 年年度股东大会审议通过起至 2024 年 12 月

31 日期间发生数。

2、上表中 2023 年同期金额并非关联交易金额，仅为对比用。

3、本次预计的日常关联交易金额仅为公司授权额度，不代表公司实际可能产生对应的

有关收入或支……
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