公告日期：2024-04-23

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2024-025
博迈科海洋工程股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 04 月 22 日

(二)股东大会召开的地点：公司 408 会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 24

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 152,645,172

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 54.1834
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长彭文革先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事邱攀峰先生、魏东超先生因公务出
差未能出席本次会议；因工作原因，独立董事汪莉女士通过视频方式出席本次股东大会；


2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘鸿雁先生因公务出差未能出席本
次会议；

3、董事会秘书、副总裁王新先生出席本次会议；财务总监谢红军先生列席本次会议；总工程师代春阳先生因公务出差未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 152,641,172 99.9973 4,000 0.0027 0 0.0000

2、议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 152,641,172 99.9973 4,000 0.0027 0 0.0000

3、议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 152,641,172 99.9973 4,000 0.0027 0 0.0000
4、议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 152,641,172 99.9973 4,000 0.0027 0 0.0000

5、议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 152,641,172 99.9973 4,000 0.0027 0 0.0000

6、议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

审议结果：通过
表决情况：……
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