公告日期：2024-04-30

证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-010
星光农机股份有限公司

关于 2023 年度不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司2023年度利润分配预案：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本与其他形式的利润分配。

本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议。

星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开第五届
董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司 2023 年度利润分配预案

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：公司 2023 年
度合并报 表实 现 净 利 润 -60,853,711.14 元，归属 母公 司所 有者的净 利润
-55,792,620.52 元。2023 年度母公司净利润为-36,160,163.59 元，本年不计提盈余公积，加上年初可供股东分配的利润总额为-365,643,455.95 元，当年期末母公司可供分配的利润为-401,803,619.54 元。

2024 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次
会议，审议通过了《关于 2023 年利润分配预案的议案》，拟定 2023 年度公司利润分配预案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本与其他形式的利润分配。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公
司章程》的相关规定，鉴于公司 2023 年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，不具备分红条件，综合公司长远发展及全体股东利益，公司 2023 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本与其他形式的利润分配。

三、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于
2023 年利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，综合考虑了公司未来发展规划和资金安排，符合公司实际情况，有利于稳步推动后续发展，保障全体股东的长远利益，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司 2023 年度利润分配预案。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

星光农机股份有限公司
董 事 会

2024 年 4 月 30 日

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