公告日期：2024-04-30

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2024-021
老百姓大药房连锁股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日
发出召开第五届董事会第三次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 29 日在公司会
议室以现场加通讯表决的方式召开，本次董事会应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2023年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会战略与ESG委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
）报告》。
（三）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
（四）审议通过《关于公司独立董事独立性情况的专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告》。
（五）审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
（六）审议通过《关于公司董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司董事会审计委员会对2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
（七）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2024年第一季度报告》。
（八）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》


本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2023年度董事会工作报告》。
（九）审议通过《关于公司2023年度独立董事履职报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的公司独立董事履职报告。
（十）审议通过《关于2023年利润分配预案的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。……
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