公告日期：2024-04-26

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-023
建发合诚工程咨询股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事会于2024年4月15日以通讯方式发出召开第四届董事会第二十二次会议的通知，
会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事、高管列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚2024 年第一季度报告》。

二、 审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-025）。

三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-026）。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司
董事 会

二〇二四年四月二十六日

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