公告日期：2024-04-20

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-019
上海康德莱企业发展集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日09 点 30 分

召开地点：上海市嘉定区高潮路 658 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日

至 2024 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《2023 年度董事会工作报告》 √

2 《2023 年度监事会工作报告》 √

3 《2023 年度独立董事述职报告（邵军）》 √

4 《2023 年度独立董事述职报告（郭超）》 √

5 《2023 年度独立董事述职报告（杨峰）》 √

6 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √

7 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √

8 《公司 2023 年度报告及其摘要》 √

9 《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 √

10 《关于公司 2024 年重大固定资产投资的议案》 √

《关于确认公司 2023 年度日常性关联交易及预计

11 √

公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

《关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司

12 √

<2024-2028 年战略规划纲要>的议案》

《关于确认公司 2024 年度非独立董事、监事及高

13 √

级管理人员薪酬方案的议案》


《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为

14 √

公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》

《关于延长公司向不特定对象发行可转换公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。