公告日期：2024-04-20

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-013
上海康德莱企业发展集团股份有限公司

关于确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联
交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

日常关联交易事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司发生的日常性关联交易是公司生产经营需要产生的日常关联交易，符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此类交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2024 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于确认公
司 2023 年度日常性关联交易及预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，该
议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。该议案尚需提交公司 2023 年年
度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

2024 年 4 月 15 日，公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过了《关
于确认公司2023年度日常性关联交易及预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，同意提交公司董事会审议。独立董事认为：公司 2023 年度与关联方的关联交易是日常生产经营中必要的、持续性业务，该等日常关联交易遵循了公允的价格和条件，符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则，关联交易对公司及全体股东是公平的，没有损害公
司及其他股东特别是中小股东的利益。公司预计的 2024 年度关联交易所占公司 同类业务总额比例不大，对公司经营收入和利润的影响也很小，不会影响公司的 独立性，且内容合法、有效，不存在违反现行法律、法规和规范性文件的情形。
（二）公司 2023 年度日常关联交易执行情况

单位：元币种：人民币

关联交 关联人 2023 年预计金 2023 年实际发
易类别 额 生金额

上海瑛泰医疗器械股份有限公司 100,000.00 29,170.14

珠海德瑞医疗器械有限公司 2,903,316.12 6,096,853.08

采购商 上海瑛泰医疗器械自动化有限公司 689,336.28

品 / 接 上海璞霖医疗器械有限公司 76,570.75

受劳务 上海瑛泰医疗器械自动化有限公司 92,920.35 300,884.95

珠海康德莱医疗产业投资有限公司 305,000.00 166,230.55

珠海康德莱医疗产业投资有限公司 18,000.00 18,000.00

南昌康德莱医疗科技有限公司 7,697,345.14 7,751,637.51

上海瑛泰医疗器械股份有限公司 309,772.12 405,920.51

上海瑛泰医疗器械自动化有限公司 53,097.35

出售商 上海璞跃医疗器械有限公司 1,460.18

品 / 提 珠海德瑞医疗器械有限公司 13,274.34 82,035.39

供劳务 珠海康德莱医疗产业投资有限公司 1,030,000.00 914,717.17

上海璞慧医疗器械有限公司 353.98

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