公告日期：2024-04-19

深圳至正高分子材料股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（卢北京）

作为深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将 2023 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人卢北京，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。现任中证汇成（深圳）私募股权投资基金管理有限公司副总经理，上海诚儒电子商务有限公司董事，特一药业集团股份有限公司董事，深圳市容大感光科技股份有限公司独立董事，深圳新益昌科技股份有限公司独立董事，深圳市皓文电子股份有限公司独立董事。曾任招商致远资本投资有限公司合规负责人，深圳市拉芳投资管理有限公司副总经理，拉芳家化股份有限公司投资部总监。2020 年 6月至今，担任本公司独立董事。

（二）是否存在独立性情况说明

作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

任职期内，本人作为第三届、第四届董事会独立董事，认真审阅相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的
态度，充分发挥专业作用，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。报告期内，本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提出异议。

任职期内，公司共召开董事会会议 7 次、股东大会会议 5 次。本人出席公司
董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加股
董事 参加董事会情况 东大会
情况

本年应参 以通讯 是否连续两 出席股
亲自出 委托出 缺席

姓名 加董事会 方式参 次未亲自参 东大会
席次数 席次数 次数

次数 加次数 加会议 的次数

卢北京 7 7 7 0 0 否 0

（二）参加专门委员会的工作情况

为积极推动董事会专业委员会工作，强化董事会专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会。有效保障了董事会决策的科学性和合理性，不断完善公司法人治理结构和内控体系，提升规范运作水平。2023 年度主要履行以下职责：

报告期内，本人作为公司第三届薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，第四届薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，在任职期间按照《独立董事工作细则》《董事会审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》等相关管理制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，认真审阅各项议案及相关材料，充分发表了独立意见。
报告期内，公司召开薪酬与考核委员会会议 1 次。作为公司薪酬与考核委员
会主任委员，本人亲自出席，审议了《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放情况的议案》共一项议案，并提出了相关专业意见，认真履行委员职责。

报告期内，公……
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