公告日期：2024-04-30

深圳至正高分子材料股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月十五日


目录


深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程...... 3
深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知...... 5
议案一、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 ...... 6
议案二、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 ...... 11
议案三、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 ...... 14
议案四、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 ...... 15
议案五、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 ...... 16议案六、关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放情况的
议案...... 17听取：深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（董萌） ..... 18听取：深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（卢北京） . 22听取：深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周利兵） . 27听取：深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（卢绍锋） . 32

深圳至正高分子材料股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

尊敬的股东及股东代表：

欢迎您参加深圳至正高分子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会。

一、会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分

二、会议召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子材料股份有限公司会议室

三、主持人：施君董事长

四、会议议程

1. 参会人员签到、股东进行发言登记。

2. 主持人宣布会议开始并宣读本次大会出席情况。

3. 宣读大会会议须知。

4. 推选本次会议监票人、计票人。

5. 与会股东逐项审议以下议案：

议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案；

议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案；

议案三：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案；

议案四：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案；

议案五：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案；

议案六：关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员考核及津贴和薪酬发放
情况的议案。

6. 听取公司《2023 年度独立董事履职报告》。

7. 股东或股东代表发言及讨论。

8. 投票表决。
9. 休会，统计表决结果。
10. 主持人宣布表决结果。
11. 宣布股东大会决议。
12. 见证律师宣读法律意见书。
13. 签署股东大会议决及会议记录。
14. 会议结束。


深圳至正高分子材料股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定会议规则如下：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

二、股东要求在股东大会发言，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟。在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询时，应当先向大会秘书处报告，经大会主持人许可，方可发言或提出问题。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

三、股东大会采取记名方式投票表决。本次股东大会设计票人、监票人四名，其中律师一名，股东代表二名，监事代表一名。表决结果由计票人、监票人向大会报告并签名。

四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

五、不使用本次大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊……
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