公告日期：2024-04-30

杭州热电集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月


目 录


1、2023 年年度股东大会会议须知......- 2 -
2、2023 年年度股东大会议程 ...... - 5 -
3、关于<2023 年度董事会工作报告>的议案 ......- 7 -
4、关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案 ...... - 16 -
5、关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案 ......- 20 -
6、关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案... - 21 -

7、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案......- 28 -8、关于公司 2023 年关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交
易的议案...... - 29 -
9、关于公司及控股子公司 2024 年度提供财务资助的议案......- 37 -10、关于公司 2023 年对外担保的执行情况及 2024 年度预计担保额度
的 议案...... - 42 -
11、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案......- 47 -12、关于公司 2024 年度向银行申请授信额度及相关授权的议案- 50 -13、关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案- 51 -14、关于聘任 2024 年度审计机构暨变更会计师事务所的议案... - 53 -
15、关于修订<公司独立董事工作制度>的议案 ...... - 58 -
16、关于修订<公司对外担保管理制度>的议案 ......- 59 -
17、2023 年度独立董事述职报告...... - 60 -

杭州热电集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大会的顺利进行，杭州热电集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证监会《上市公司股东大会规则》《杭州热电集团股份有限公司章程》等有关规定，制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《杭州热电集团股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东及股东代表须按照本次股东大会通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法携带身份证明（股东账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。现场出席会议的股东及股东代表应于 2024 年
5 月 15 日下午 14：00 之前到达滨江区春晓路 529 号江南星座 2 幢 1
单元董事会办公室进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。

三、股东及股东代表要求在股东大会上发言，应按照会议通知的登记时间，向董事会办公室登记。股东及股东代表在会前及会议现场要求发言的，应到签到处的“股东发言签到处”登记，并通过书面方式
提交发言或质询的问题。股东及股东代表发言时应首先报告姓名及代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。每位股东及股东授权代表每次发言建议不超过三分钟，同一股东及股东授权代表发言不超过两次。除涉及公司商业机密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业机密以及可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。全部回答问题的时间控制在 30 分钟以内。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。
四、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东及股东代表以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权进行投票。

五、股东名称：法人股东填写单位全称，个人股东填写股东姓名。
六、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内会务人员。

七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票和一名监事及一名律师监票，并由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选……
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