公告日期:2024-04-30
证券代码:605056 证券简称:咸亨国际 公告编号:2024-015
咸亨国际科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于
2024 年 4 月 18 日以邮件方式发出会议通知,并于 2024 年 4 月 28 日在咸亨科技大
厦十一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 名,实际出席董事8 名,会议由董事长王来兴先生主持召开,全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决情况:同意8 票,反对 0 票,弃权0 票。
(二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决情况:同意8 票,反对 0 票,弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决情况:同意8 票,反对 0 票,弃权0 票。
(四)审议通过《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决情况:同意8 票,反对 0 票,弃权0 票。
(五)审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履行监督职责情况的报告》。
表决情况:同意8 票,反对 0 票,弃权0 票。
(六)审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年度独立董事述职报告》。
表决情况:同意8 票,反对 0 票,弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(八)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决情况:同意8 票,反对 0 票,弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
表决情况:同意8 票,反对 0 票,弃权0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于 2023 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十一)审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-020)。
表决情况:同意8 票,反对 0 票,弃权0 票。
保荐机构对本报告无异议,并出具了专项核查意见。会计师事务所对本报告进行了鉴证,并出具了鉴证报告。
(十二)审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年度内部控制评价报告》。
表决情况:同意8 票,反对 0 票,弃权0 票。
本……
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