公告日期：2024-04-30

咸亨国际科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

（张文亮-离任）

本人作为咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，2023 年 9 月 25
日起不再继续担任公司独立董事。现就 2023 年度独立董事履职情况汇报如下：
一、基本情况

本人张文亮，1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师职称。曾任电力部武汉高压研究所所长，国家高电压计量站站长，教授级高级工程师职称；2016年至今任中国电工技术学会副理事长；2020年至今，任中国电机工程学会会士；2022年至今，任中国电工技术学会会士，2022年至今，任中国电力企业联合会首席专家。2017年9月至2023年9月任公司独立董事。

二、年度履职概况

报告期内，本人任第二届董事会独立董事期间，在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席应出席会议的情况。

（一）出席股东大会会议情况

报告期内，本人任第二届董事会独立董事期间，本人亲自出席公司股东大会3次。会议期间，与公司股东、法律顾问充分沟通，充分履行了独立董事的职责。本人认为股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，会议决议
合法有效。

（二）出席董事会会议情况

报告期内，本人任第二届董事会独立董事期间，本人亲自出席了公司召开的5次董事会会议。按照法律法规和公司制度赋予的职权，勤勉履职，做到了会前认真审阅文件资料、主动获取相关信息，详细了解议案背景情况；会上充分讨论，客观、公正地发表独立意见和审阅意见；会后监督执行，通过多种渠道了解审议事项进展情况，确保会议决策事项有效落实，为公司董事会科学决策、合规运作贡献力量。

（三）出席其他董事会专门委员会情况

报告期内，作为提名委员会主任委员，本人主持了公司第二届董事会提名委员会2023年第一次会议，审议通过了关于审核董事会换届选举非独立董事、独立董事候选人任职资格的议案，本人认为董事会提名的换届选举非独立董事及独立董事候选人的任职资格符合法律、法规及《公司章程》之规定。本人作为独立董事，根据公司实际情况对提名董事候选人等事项，进行审查并提出建议，切实履行提名委员会的专业职能。

报告期内，本人对所议全部议案均投赞成票，没有投过反对票或弃权票。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人根据证监会和上海证券交易所对年报工作的具体要求，及时了解年报审计工作的安排及进展情况，积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通。听取公司内部审计机构制定的2022年度审计工作计划，督促其严格按照审计计划执行。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人非常重视与投资者的沟通交流，尤其是中小投资者的利益以及合法权益，积极与投资者沟通交流，倾听投资者的声音，回复投资者关注的问题。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

为充分保护股东的合法权益，2023年度本人通过参加董事会、董事会专门委员会及不定期现场考察等形式对公司进行了实地走访和调研，深入了解公司生产经营、财务状况等情况。通过会谈、电话等方式与公司管理层、董事会秘
书及相关工作人员等保持较为密切的联系。公司管理层高度重视与独立董事的沟通，积极主动汇报公司生产经营及相关重大事项的进展情况，征求本人的专业意见，在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议资料并及时准确传递，充分保证了独立董事的知情权。为本人更好地履职提供了必要的条件和大力支持。

（四）其他履职情况

任职期内，本人持续关注公司内部控制的执行情况，及时了解财务管理、业务发展状况，有力监督公司内部控制的执行情况，了解公司生产经营情况。
三、年度履职重点关注事项情况

（一）应当披露的关联交易

本人就《关于预计2023年度日常关联交易的议案》发表了事前认可意见及独立意见。本人认为：公司与关联方的日常……
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