公告日期：2024-04-30

咸亨国际科技股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定和要求，作为咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，我们积极履行董事会赋予的职责，在公司年报审计、财务信息及其披露、内部审计等方面勤勉尽责，发挥了应有的职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会于 2023 年 9 月 25 日进行了换届，同日召开第三届董事会第一次
会议对董事会审计委员会的人员组成进行了调整，原董事沈玉平先生、罗会远先生、隋琳女士离任并不再担任审计委员会委员职务。

截至本报告出具日，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事潘亚岚女士、王新先生以及非独立董事宋平先生，其中主任委员由会计专业人士潘亚岚女士担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司于在上海证券交易所网站披露的《2023 年年度报告》。

二、审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议。会议召开的具体情
况如下：

序号 召开日期 会议届次 审议事项

1 2023 年 4 第二届董事 审议通过了如下议案：

月 8 日 会审计委员 1、《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议
会 2023 年 案》

第一次会议 2、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

3、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

4、《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》


5、《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2023 年度审计机构的议案》

7、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

8、《关于 2022 年度计提减值准备的议案》

9、《关于 2023 年第一季度报告的议案》

2 2023 年 4 第二届董事 讨论了 2022 年年报审计工作的汇报

月 11 日 会审计委员

会 2023 年

第二次会议

3 2023 年 8 第二届董事 审议通过了如下议案：

月 24 日 会审计委员 1、《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》

会 2023 年 2、《关于 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况报
第三次会议 告的议案》

4 2023 年 10 第三届董事 审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》

月 29 日 会审计委员

会 2023 年

第一次会议

5 2023 年 12 第三届董事 审议通过了如下议案：

月 13 日 会审计委员 1、《关于审阅 2023 年年报审计计划及工作安排的议
会 2023 年 案》

第二次会议 2、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款或增资
以实施募投项目的议案》

三、审计委员会 2023 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会召开 2023 年第一次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》，董事会审计委员会对天健从业资质、专业能力……
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