公告日期：2024-04-30

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-021
咸亨国际科技股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会、监事会审议情况

2024 年 4 月 28 日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
五次会议，分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事王来兴、夏剑剑、宋平回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案无需提交股东大会审议。

2、独董专门会议审议情况

独立董事已于2024年4月28日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元 币种：人民币

关联交易 关联人 2023 年预计金额 2023 年实际

类别 发生金额

向关联人采购商 绍兴市咸亨酒店有限公司 1,200,000.00 593,942.93
品和接受劳务 北京咸亨餐饮有限公司 1,200,000.00 308,462.00
绍兴市咸亨酒店食品有限公司 5,000,000.00 1,503,578.65

绍兴咸亨五金超市发展有限公司 1,000,000.00 14,874.78

绍兴市机械五金批发有限公司 1,000,000.00 7,499.56

小计 9,400,000.00 2,428,357.92

绍兴咸亨五金超市发展有限公司 1,000,000.00 10,262.84

向关联人出售商 绍兴市机械五金批发有限公司 1,000,000.00 -

品和提供劳务 绍兴市咸亨酒店有限公司 1,000,000.00 -

小计 3,000,000.00 10,262.84

王来兴、赵润囡夫妇 800,000.00 494,494.30

向关联人租赁 叶青 400,000.00 265,399.53

小计 1,200,000.00 759,893.83

合计 13,600,000.00 3,198,514.59

（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元 币种：人民币

关联交易 2024 年预计金 占同类业 2023 年实际 占同类业
类别 关联人 额 务 比 例 发生金额 务 比 例
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