公告日期：2024-04-29

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-013
江苏共创人造草坪股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，公司开展了董事会、监事会的换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4
名，独立董事 3 名。公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人进行了资格审查并经审议通过，一致同意将本次提名事项提交至公司董事会议审议。

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于
提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名王强翔先生、王淮平先生、姜世毅先生、樊继胜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意提名王耀先生、郭伟先生、文兵荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人进行任职资格审查，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，全部董事
候选人均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》的具体内容详见公司于
2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒
体上披露的相关文件。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，由公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2
名，职工代表监事 1 名。

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于
提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名杨波先生、张小平先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2023 年年度股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

三、其他说明

公司第三届董事会、监事会将自 2023 年年度股东大会审议通过提名事项之日起正式成立，任期三年。公司现任独立董事李永祥先生、施平先生、刘绍荣先生连续担任公司独立董事的期限即将届满六年，其在任期间勤勉尽责，积极参与公司事务，充分发挥了各自的专业优势，为公司的发展做出了相应贡献，公司对此表示衷心的感谢！


为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2023 年年度股东大会审议通过提名事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
附件：

第三届董事会非独立董事候选人简历

（排名不分先后）

王强翔先生：男，1971 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
欧国际工商……
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