公告日期:2024-04-29
江苏共创人造草坪股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
本人作为江苏共创人造草坪股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,严格遵循《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定,独立客观、勤勉尽责地履行职责,关注公司发展战略,主动了解公司经营状况,积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议,认真审议各项议案并就相关事项发表独立意见,努力维护公司利益和全体股东,特别是中小股东的合法权益,促进公司的规范运作。现将本人在 2023 年度独立董事主要工作情况汇报如下:
一、独立董事基本情况
(一)个人基本情况
本人李永祥,1960 年 10 月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东北
大学钢铁冶金专业,硕士研究生学历,高级工程师。曾任梅山冶金公司炼铁厂副厂长、厂长、党委书记,上海梅山(集团)公司董事、副总经理,宝钢集团上海梅山有限公司董事、总经理,上海梅山钢铁股份有限公司董事长、总经理,宝山钢铁股份有限公司副总经理兼上海梅山钢铁股份有限公司董事长,重庆钢铁股份有限公司董事、总经理,宝矿控股(集团)有限公司首席执行官;现任本公司独立董事。
(二)独立性情况
作为公司的独立董事,本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定,未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务,与公司及主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系,亦不存在其他可能影响独立董事进行独立客观判断的关系,不存在影响独立性的其他相关情况,本人任职境内上市公司家数亦不超过三家,符合相关规定。因此,本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
(一)出席董事会和股东大会情况
2023 年度,公司共召开了七次董事会,三次股东大会,本人出席会议的情况
如下:
独立董事姓名 应参加董事会次数 亲自出席次数 委托次数 缺席次数 出席股东大会次数
李永祥 7 7 0 0 3
(二)出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。报告期内,战略委员会召开 1 次会议,审计委员会共召开 4 次
会议,提名委员会召开 1 次会议,薪酬与考核委员会召开 1 次会议,本人作为审
计委员会和提名委员会委员,出席了审计委员会和提名委员会的全部会议,具体
情况如下:
应参加会议 应参加会议次数 出席次数 缺席次数
审计委员会 4 4 0
提名委员会 1 1 0
(三)出席独立董事专门会议情况
2023 年,公司暂未召开独立董事专门会议。
(四)董事会表决情况
在会议期间,本人作为公司独立董事,本着勤勉务实、客观审慎、诚信负责
的态度,认真审阅了各项议案及相关资料,并结合自身的专业特长进行客观地分
析与判断,审慎行使表决权,充分发挥独立董事的指导与监督作用,认真地履行
了独立董事职责。报告期内,我对参加的各次董事会审议的各项议案及重大事项
未提出异议,对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票,并对相关事项出具了
同意的独立意见。
(五)现场调研及公司配合情况
2023 年度,本人听取了公司管理层对公司经营情况、公司战略以及重大决策
等事项的汇报,深入了解公司的生产经营和规范运作情况,密切关注公司经营环
境的变化及公司治理等情况。同时,本人作为薪酬与考核委员会主任委员,在对
公司薪酬与考核体系调研后,针对股权激励设计、公司人才梯度建设、业绩考核方案等问题提出了专业性意见和建议,为公司的薪酬制度改革及人才培养积极建言献策。
除此以外,本人还通过会谈、电话等方式与公司管理层及相关工作人员等保持着密切沟通。公司在召开董事会、股东大会及相关会议前,会将完备的会议材料及时、准确地传递给本人,为本人的独立董事工作提供了便利条件,积极有效地配……
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