公告日期：2024-04-29

江苏共创人造草坪股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，上海证券交易 所自律监管规则及《公司章程》等有关规定，切实履行股东赋予的董事会职责， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持 续、健康、稳定发展，保证了董事会的科学决策和规范运作，有效保障了公司和 全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年的工作情况汇报如下：

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司共召开 7 次董事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司
法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，全体董 事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未 提出异议。董事会会议具体召开情况如下：

会议时间 会议名称 审核的议案

第二届董事会 审议通过：

第十一次会议 2023 年 1 月 20 日 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

审议通过：

《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

《关于公司 2022 年内部控制评价报告的议案》

第二届董事会 《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报
第十二次会议 2023 年 3 月 25 日 告的议案》

《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

《关于确认公司 2022 年度日常性关联交易及预计公
司 2023 年度日常关联交易的议案》

《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》


会议时间 会议名称 审核的议案

《关于公司 2023 年申请综合授信额度和对外担保额
度预计的议案》

《关于公司 2023 年度金融衍生品交易预计额度的议
案》

《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购
注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》
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