公告日期：2024-04-29

江苏共创人造草坪股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，关注公司发展战略，主动了解公司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案并就相关事项发表独立意见，努力维护公司利益和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。现将本人在 2023 年度独立董事主要工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

本人刘绍荣，1978 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧
国际工商学院工商管理专业，硕士研究生学历。曾任丝宝集团战略研究经理，猫人集团市场总监，波士顿咨询（上海）有限公司高级咨询顾问、董事经理，浩沙集团市场营销总监，Team Free 管理咨询高级合伙人、总经理；现任上海智邑企业管理咨询有限公司执行董事，本公司独立董事。

（二）独立性情况

作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系，亦不存在其他可能影响独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的其他相关情况，本人任职境内上市公司家数亦不超过三家，符合相关规定。因此，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况


（一）出席董事会和股东大会情况

2023 年度，公司共召开了七次董事会，三次股东大会，本人出席会议的情况

如下：

独立董事姓名 应参加董事会次数 亲自出席次数 委托次数 缺席次数 出席股东大会次数

刘绍荣 7 7 0 0 3

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会。报告期内，战略委员会召开 1 次会议，审计委员会共召开 4 次

会议，提名委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，本人作为战

略委员会和提名委员会委员，出席了战略委员会和提名委员会的全部会议，具体

情况如下：

应参加会议 应参加会议次数 出席次数 缺席次数

战略委员会 1 1 0

提名委员会 1 1 0

（三）出席独立董事专门会议情况

2023 年，公司暂未召开独立董事专门会议。

（四）董事会表决情况

在会议期间，本人作为公司独立董事，本着勤勉务实、客观审慎、诚信负责

的态度，认真审阅了各项议案及相关资料，并结合自身的专业特长进行客观地分

析与判断，审慎行使表决权，充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真地履行

了独立董事职责。报告期内，我对参加的各次董事会审议的各项议案及重大事项

未提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，并对相关事项出具了

同意的独立意见。

（五）现场调研及公司配合情况

2023 年度，听取公司管理层对公司经营情况、公司战略以及重大决策等事项

的汇报，深入了解公司的生产经营和规范运作情况，密切关注公司经营环境的变

化及公司治理等情况。同时，本人作为战略委员会委员，在对公司战略发展规划

深度调研后，重点关注了公司在越南及墨西哥的海外战略布局的情况，问询了公

司在海外建厂中遇到的相关问题，为公司的国际化运营提供了相应建议。


除此以外，本人还通过会谈、电话等方式与公司管理层及相关工作人员等保持着密切沟通。公司在召开董事会、股东大会及相关会议前，会将完备的会议材料及时、准确地传递给本人，为本人的独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了本人日常工作的开展。公司管理层也高度重视本人对相关事项的反馈意见，对相关建议认真听取并予以适当……
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