公告日期：2024-04-30

证券代码：605177 证券简称：东亚药业
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月


目录


2023 年年度股东大会会议须知 ...... 1
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 2
2023 年年度股东大会会议议案 ...... 4

议案 1： ...... 4

关于 2023 年度董事会工作报告的议案......4

议案 2： ...... 16

关于 2023 年度监事会工作报告的议案......16

议案 3： ...... 22

关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案......22

议案 4： ...... 23

关于 2023 年度财务决算报告的议案......23

议案 5： ...... 30

关于 2023 年年度报告及其摘要的议案......30

议案 6： ...... 31

关于 2023 年度利润分配方案的议案......31

议案 7： ...... 33

关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案 ...... 33

议案 8： ...... 36

关于 2024 年度对外担保额度预计的议案......36

议案 9： ...... 40

关于 2024 年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案 ...... 40

议案 10： ...... 41

关于修订《浙江东亚药业股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案 ...... 41

议案 11： ...... 70
关于修订公司《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》的议案

...... 70

议案 12： ...... 74


关于修订公司《投资决策管理制度》的议案 ...... 74

议案 13： ...... 77

关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 ...... 77

议案 14： ...... 89

关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案 ...... 89

议案 15： ...... 91

关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 ...... 91

议案 16： ...... 97

关于修订公司《董事会议事规则》的议案 ...... 97

议案 17： ...... 102

关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 ...... 102

议案 18： ...... 106

关于修订公司《关联交易决策制度》的议案 ...... 106

议案 19： ...... 115

关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 ...... 115

议案 20： ...... 125

关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 ...... 125

议案 21： ...... 126

关于修订公司《监事会议事规则》的议案 ...... 126

2023 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次年度股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或……
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