公告日期：2024-04-30

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2024-013
德才装饰股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2024
年 4 月 29 日（星期一）在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 7 层会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 18 日以通讯的方式送达各位
董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长叶德才先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份董事会审计委员会2023 年度履职情况报告》。

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。

（四）审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》


具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份独立董事2023 年度述职报告》。

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份2023 年年度报告》《德才股份 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。


表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。

（十）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。
保荐机构光大证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。
表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。

（十一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.……
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