公告日期：2024-04-30

证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2024-022
浙江帅丰电器股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工
商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开
第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

为进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，并结合公司的实际情况对《浙江帅丰电器股份有限公司章程》的部分条款进行修订。此外，鉴于公司 2023 年度业绩考核未达到限制性股票解除限售条件，2021 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期、预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江帅丰电器股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司 2021 年第一次临时股东大会授权，董事会决定对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票按调整后的数量及价格进行回购注销，并同意对《浙江帅丰电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订。现将相关事项公告如下：

一、公司总股本及注册资本变动情况

公司对2023年度业绩考核未达到限制性股票解除限售条件的已获授但尚未解除限售的共计 527,800 股限制性股票进行回购注销，回购注销完成后公司股份
总数减少 527,800 股，由 183,940,250 股减少至 183,412,450 股，注册资本减少
527,800 元，由 183,940,250 元减少至 183,412,450 元。


二、公司章程修改情况

根据上述情况，现对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

序 修订前 修订后

号

1 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
18,394.0250 万元。 18,341.2450 万元。

2 第二十条 公司股份总数为 18,394.0250 第二十条 公司股份总数为 18,341.2450
万股，每股面值 1 元，均为人民币普通股。 万股，每股面值 1 元，均为人民币普通股。

第一百三十七条 公司设总经理 1 名，由

董事会聘任或解聘。 第一百三十七条 公司设总经理 1 名，副
公司设副总经理若干名，由董事会聘 总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、
公司总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书等董事会认定的高级管理人员
董事会秘书等董事会认定的高级管理人员 为公司高级管理人员。

为公司高级管理人员。

第一百五十七条 公司设监事会，监事会

由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，可 第一百五十七条 公司设监事会，监事会
以设副主席。监事会主席和副主席由全体 由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监
监事过半数选举产生。监事会主席召集和 事会主席由全体监事过半数选举产生。监
主持监事会会议；监事会主席不能履行职 事会主席召集和主持监事会会议；监事会
务或者不履行职务的，由监事会副主席召 主席不能履行职务或者不履行职务的，由
集和主持监事会会议；监事会副主席不能 半数以上监事共同推举一名监事召集和主
履行职务或者不履行职务的，由半数以上 持监事会会议。

监事共同推举一名监事召集和主持监事会 监事会应当包括股东代表和适当比
会议。 例的公司职工代表，其中职工代表的比例
监事会应当包括股东代表和适当比 为 2/3（即 2 名）。监事会中的职工代表由
例的公司职工代表，其中职工代表的……
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