公告日期：2024-04-30

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-033
江西宏柏新材料股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易均是江西宏柏新材
料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司正常生产经营所必需，定价公允、 结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均 具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的 持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖， 不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月28日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事汪国清、郎丰平回避表决,表决结果：7 票同意，0 票反对，0 弃权。

独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并召开 2024 年第一次
独立董事专门会议审议通过该议案，具体情况如下：2024 年度日常关联交易预 计事项符合公司正常经营需要；2024 年度日常关联交易预计事项的审议、决策 程序符合法律法规及《公司章程》的规定；2024 年度日常关联交易预计事项符 合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股 东利益的情形。因此，我们同意将该关联交易预计事项提交公司董事会进行审议。
（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2023 年 3 月 13 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于预

计 2023 年度日常关联交易的议案》，对公司 2023 年度与关联方的交易情况进行
了预计。2023 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

关联交 2023 年预计关 截至 2023 年 12 月 31 预计金额与实际发生
易类别 关联人 联交易金额 日实际发生关联交易 金额差异较大的原因
（含税） 金额（不含税）

乐平东豪气体有 180.00 116.79

向 关 联 限责任公司 主要原因系公司实际
人 购 买 江西世龙实业股 7,032.00 1,040.81 生产经营计划进行了
原材料 份有限公司 调整，二是公司环保处
小计 7,212.00 1,157.60 理工艺优化后减少了

向关联 江西世龙实业股 采购量，三是采购的产
人销售 份有限公司 3,280.00 248.31 品价格有所下降

产品 小计 3,280.00 248.31

江西世龙实业股 75.00 71.43 -

租赁 份有限公司

小计 75.00 71.43 -

合计 10,567.00 1,477.34 -

（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

……
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