公告日期：2024-04-17

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-046
科大国盾量子技术股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 4 月 29 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688027 国盾量子 2024/4/22

二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中科大资产经营有限责任公司
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
13.44%股份的股东中科大资产经营有限责任公司，在 2024 年 4 月 16 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2024 年 4 月 16 日，公司 2023 年年度股东大会召集人公司董事会收到公司
股东中科大资产经营有限责任公司提交的《关于向科大国盾量子技术股份有限公司董事会提请增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》。提请增加《关于公司符
合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A
股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于<公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划>的议案》《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于公司与中电信量子集团签署<附条件生效的股份认购暨战略合作协议>暨关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于提请股东大会批准中电信量子集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 9 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2024 年 4 月 29 日

网络投票结束时间：2024 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 √

4 《关于<国盾量子 2023 年年度报告>及摘要的议案》 √

5 《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预 √

算报告的议案》

6 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √

7……
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