公告日期：2024-04-20

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-047
科大国盾量子技术股份有限公司

关于首次公开发行股票

部分募集资金专户注销完成的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于上海证券交易所科创板首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。近日，公司办理完成了对部分募集资金专用账户的注销手续，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1063 号文核准，本公司于 2020
年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价为 36.18
元，应募集资金总额为人民币 72,360.00 万元，根据有关规定扣除发行费用
6,766.06 万元后，实际募集资金金额为 65,593.94 万元。该募集资金已于 2020 年
7 月 2 日到账。上述资金到账情况也经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0113 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金存放及专户管理情况

为规范本公司募集资金管理，保护投资者权益，本公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专

户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。
募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

序号 开户银行名称 开户账号 资金用途 账户状态

1 合肥科技农村商业银行股 20000615397066600000165 量子通信网络设备项目 本次销户
份有限公司高新区支行

2 徽商银行股份有限公司铜 521107247771000002 研发中心建设项目 本次销户
陵杨家山支行

3 平安银行股份有限公司合 15514339830091 量子计算原型机及云平 正常
肥分行 台研发项目

4 兴业银行股份有限公司济 376120100100260325 特种行业量子通信设备 正常
南高新支行 科研生产中心建设项目

5 中国民生银行股份有限公 632172033 超募资金 正常
司合肥自贸试验区支行

2024 年 2 月 8 日和 2024 年 3 月 6 日，公司分别召开第三届董事会第三十一

次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于原募投项目结项节余

资金永久补充流动资金暨部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将

首次公开发行股票募投项目节余资金余额 22,119.53 万元（包括理财收益、利息

等）由转至超募资金账户存储调整为永久补流动资金，用于公司的主营业务生产

经营活动；同时，公司首次公开发行股票超额募集资金总额为 35,230.71 万元，
本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金的金额为 10,569.21 万元，占超额募

集资金总额的比例为 30%。最终永久补流金额以股东大会审议通过当日银行账户

余额为准。若在股东大会审议通过前募投项目产生新的支出，募集资金仍将继续

用于募投项目相关款项的支付，最终永久补流金额以实际转出为准。

截至本公告日，量子通信网络设备项目和研发中心建设项目的募集资金专户

节余资金（包括利息等）共计 22,206.08 万元已全部用于永久补充流动资金。

三、募集现金专户销户情况

截至本……
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