公告日期：2016-03-16

公告编号：2016-004

证券代码：834131 证券简称：水晶股份 主办券商：东兴证券

杭州水晶运动机械股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年3月15日

2.会议召开地点：杭州水晶运动机械股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长卢水晶先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次董事大会的董事（包括董事授权委托代表）共5人，占公司董事总数的100.00%。

二、议案表决情况

公告编号：2016-004

（一）会议审议了《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》

表决结果：同意数为5人，反对0人，弃权0人。

该议案还需提交股东大会审议。

（二）会议审议了《关于提议召开2016年度第2次股东大会的议案》表决结果：同意数为5人，反对0人，弃权0人。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的董事会会决议

杭州水晶运动机械股份有限公司

董事会

2016年3月16日


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