公告日期:2017-04-07
公告编号:2017-013
证券代码:834131 证券简称:水晶股份 主办券商:东兴证券
杭州水晶运动机械股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年4月7日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:卢水晶
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持
有表决权的股份20,300,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过关于预计2017年度日常关联交易的议案
公告编号:2017-013
1.议案内容
桐庐永华塑料配件厂实际控制人为卢水晶外甥卢华投资设立的个人独资企业。生产的塑料配件为本公司所需。预计2017年全年发生交易金额50万元。
2.议案表决结果:
同意股数 20,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东合计直接持有公司股份 20,300,000 股,占公司股份总
数的 100.00%若回避表决,将无法形成决议,故不再进行回避表决。本
决议不影响公司正常经营,不回避表决未损害公司股东利益。
(二)审议通过关于杭州水晶运动机械股份有限公司新<公司章程>的议案
1.议案内容
关于杭州水晶运动机械股份有限公司新<公司章程>的议案
2.议案表决结果:
同意股数 20,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
公告编号:2017-013
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议
杭州水晶运动机械股份有限公司
董事会
2017年4月7日
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