公告日期：2017-04-24

证券代码：834131 证券简称：水晶股份 主办券商：东兴证券



杭州水晶运动机械股份有限公司



关于追认2016年度关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易为偶发性关联交易。



1、2016年1月，杭州水晶运动机械股份有限公司以下简称“公



司”，向杭州雅迪龙实业有限公司借款900000元整，为期六个月，



不计利息。



2、董事卢毅2016年在日常经营过程中，因偶发性交易，累计为



公司无偿垫付291,462.25元。



3、董事卢水晶于2016年中因公司汽车保险业务，发生偶发性关



联交易，需公司支付其1850元，于报告期内已经支付。



（二）关联方关系概述



杭州雅迪龙实业有限公司为公司的控股股东，持有公司90.11%



的股份，是公司的实际控制人，上述交易构成关联交易。卢毅伟杭州雅迪龙实业有限公司的法人代表，同时是公司董事。



（三）、表决和审议情况



1、2017年4月23日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了



《关于追认2016年度关联交易的议案》。



议案内容：控股股东杭州雅迪龙实业有限公司2016年1月度无偿出



借资金900000元整给杭州水晶运动机械股份有限公司，为期6个月，



用于公司资金周转；董事卢毅2016年在日常经营过程中，因偶发性



交易，累计为公司无偿垫付291,462.25元，事后已及时将借款归还



卢毅；董事卢水晶于2016年中因公司汽车保险业务，发生偶发性关



联交易，需公司支付其1850元，于报告期内已经支付。对以上2016



年度发生的关联交易补充确认。



回避表决情况:关联董事卢水晶、卢毅、顾水英、王涛回避表决。



因审议本议案的非关联董事人数不足3人，本议案直接提请股东大会



审议。



（四）本次关联交易是否需经有关部门批准



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



杭州雅迪龙实业 桐庐横村镇城东 有限责任公司 卢毅



有限公司 村东环路598号



关联方姓名/名称 住所 身份信息



卢毅 桐庐横村镇城东 330122********0912



村东环路598号



卢水晶 桐庐横村镇城东 330122********1116



村东环路598号



（二）关联关系



关联方杭州雅迪龙实业有限公司为公司的控股股东，卢毅为杭州雅迪龙实业有限公司的法人代表，同时为公司董事。上述交易构成了公司的关联交易。



三、交易协议主要内容



1、控股股东杭州雅迪龙实业有限公司2016年1月度无偿出借资



金900000元整给杭州水晶运动机械股份有限公司，为期6个月，资



金用于公司资金周转。



2、董事卢毅2016年在日常经营过程中，因偶发性交易，累计为



公司无偿垫付291,462.25元，事后已及时将借款归还卢毅。



3、董事卢水晶于2016年中因公司汽车保险业务，发生偶发性关



联交易，需公司支付其1850元，于报告期内已经支付。



四、定价依据及公允性



公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，不影响公司的独立性。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易是为了关联公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。



六、备查文件目录



经与会董事签字确认的《杭州水晶运动机械股份有限公司第一……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。