公告日期：2017-04-24

证券代码：834131 证券简称：水晶股份 主办券商：东兴证券



杭州水晶运动机械股份有限公司



第一届监事会第五次决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月23日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：监事会



5.会议主持人：韦水萍



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



(二)会议出席情况



出席本次监事会的监事（包括监事授权委托代表）共3人，占公



司监事总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年年度报告及摘要》



1.议案内容



《2016年年度报告及摘要》，本议案尚需股东大会审议。



2.议案表决结果：



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



《2016年度董事会工作报告》，本议案尚需股东大会审议。



2.议案表决结果：



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况



无



(三)审议通过《2016年监事会工作报告》



1.议案内容



《2016年度监事会工作报告》，本议案尚需股东大会审议。



2.议案表决结果：



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况



无



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》



4.议案内容



《2016年度财务决算报告》，本议案尚需股东大会审议。



5.议案表决结果：



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



6.回避表决情况



无



(五)审议通过《2016年度公司利润分配方案预案》



1.议案内容



《2016 年度公司利润分配方案预案》，本议案尚需股东大会审



议。



2.议案表决结果：



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况



无



(六)审议通过《2017年度财务预算报告》



1.议案内容



《2017年度财务预算报告》，本议案尚需股东大会审议。



2.议案表决结果：



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况



无



(七)审议通过《总经理工作报告》



1.议案内容



《总经理工作报告》，本议案尚需股东大会审议。



2.议案表决结果：



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况



无



(八)审议通过《关于追认 2016 年度关联交易的议案》



1.议案内容



控股股东杭州雅迪龙实业有限公司 2016年度无偿出借资金



900000 元整给杭州水晶运动机械股份有限公司，为期6 个月，用于



公司资金周转；董事卢毅2016年在日常经营过程中，因偶发性交易，



累计为公司垫付291,462.25元，报告期内偿还193,870.78元，剩余



97,591.47于2017年1月偿还；董事卢水晶于2016年中因公司汽车



保险业务，发生偶发性关联交易，需公司支付其1850元，于报告期



内已经支付。



本议案尚需股东大会审议。



2.议案表决结果：



表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3.回避表决情况



无



三、备查文件目录



杭州水晶运动机械股份有限公司第一届监事会第五次会议决议



杭州水晶运动机械股份有限公司



监事会



2017年4月23日




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