公告日期:2017-12-28
公告编号:2017-039
证券代码:834131 证券简称:水晶股份 主办券商:东兴证券
杭州水晶运动机械股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为(2018年)第(一)次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会符合相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程说明。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年1月15日09时
结束时间:2018年1月15日11时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-039
本次股东大会的股权登记日为2018年1月12日,本次股东大会
的股权登记日为2018年1月12日,股权登记日下午收市时在中国结
算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.董事:卢水晶、顾水英、卢毅、王涛、沈小镇、监事:郑明、何杨、韦水萍 高级管理人员:喻洪卫、侯海芬 信息披露负责人:王涛
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
《杭州水晶运动机械股份有限公司<关于更换会计师事务所的议案>》
议案内容:为了适应公司未来发展的需要,更好的推进公司审计工作的开展,经综合评估,公司决定不再聘用中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,决定聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,负责公司财务报告的审计工作。
三、会议登记方法
(一)登记方式
中国证券登记结算有限公司确认的在册股东持本人身份证、证券账户卡现场登记;(2)代理人凭本人身份证、授权委托书、委 公告编号:2017-039
托人持股凭证、证券账户办理登记;(3)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间: 2018年1月15日9时
(三)登记地点:
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:王涛 联系电话:13968052689
(二)会议费用:因会议产生的交通费、食宿费等相关费用由参会人员自行承担。
五、备查文件目录
提及召开本次股东大会的董事会决议
杭州水晶运动机械股份有限公司
董事会
2017年12月28日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。