公告日期:2017-06-19
证券代码:834312 证券简称:悠派智能 主办券商:广发证券
广东悠派智能展示科技股份有限公司
2016年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年6月16日
2.会议召开地点:东莞市茶山镇塘角村茶塘路西瓜岭广东悠派智能展示科技股份有限公司
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张晓钟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开本次股东大会的议案已于2017年5月24日由公司第一届董
事会第十五次会议审议通过。且公司已于2017年5月26日在全国股
份转让系统公司指定的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn或
www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告。本次年度股东大会的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人,
持有表决权的股份57,603,548股,占公司股份总数的96.20%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
详见附件《2016年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数57,603,548股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
详见附件《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。
2.议案表决结果:
同意股数57,603,548股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
1.议案内容
议案主要内容:根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的公司2016年度合并财务报告:2016年度公司合并报表后的税后净利润22,944,227.19元,母公司税后净利润17,523,541.44元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积1,752,354.14 元,加上公司历年留存的未分配利润 20,782,772.61元后,本年可供股东分配利润(合并报表)为40,013,946.79 元,母公司可供分配利润31,865,037.22元。为保证公司发展资金需求,提议暂不进行分配。
2.议案表决结果:
同意股数57,603,548股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
详见附件《2016年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数57,603,548股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容
议案主要内容:根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事会编制了《广东悠派智能展示科技股份有限公司2016年年度报告》及其摘要,报告及摘要内容详见附件。
2.议案表决结果:
同意股数57,603,5……
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