公告日期:2017-08-24
公告编号:2017-046
证券代码:834312 证券简称:悠派智能 主办券商:广发证券
广东悠派智能展示科技股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
广东悠派智能展示科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议于2017年8月22日在公司一楼会议室召开,本次会议通知于2017年8月11日通知所有监事,公司现有监事3人,实际出席会议监事3人,本次会议由监事会主席卢丽钻主持,会议记录人为李学智。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
出席会议的监事以投票表决的方式通过以下决议:
(一)审议通过《关于<广东悠派智能展示科技股份有限公司2017
年半年度报告>的议案》。
议案的表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<广东派智能展示科技股份有限公司2017
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
议案的表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2017-046
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《广东悠派智能展示科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。
特此公告!
广东悠派智能展示科技股份有限公司
监事会
2017年8月24日
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