公告日期：2018-09-04

公告编号：2018-046
证券代码：834312 证券简称：悠派智能 主办券商：广发证券
广东悠派智能展示科技股份有限公司

关于2018年第三次临时股东大会增加临时议案的补
充通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开的基本情况

广东悠派智能展示科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日在全国股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露了《广东悠派智能展示科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-044），公司将于2018年9月14日召开2018年第三次临时股东大会，股权登记日为2018年9月12日。

二、增加临时提案情况

2018年9月3日，公司收到持有公司57.87%股权的股东东莞市悠派投资发展有限公司提交的《关于广东悠派智能展示科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议公司2018年第三次临时股东大会增加审议如下临时提案：

（一）议案一：《关于修改公司章程的议案》

议案内容：鉴于公司拟改选公司第二届董事会，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，现拟对《公司章程》相应内容进行修改。具体修订内容如下：

1、第四十八条原为“独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召

公告编号：2018-046
开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。”
现修订删除第四十八条的全部条款。后续章程相关条款序号相应顺延。

2、第七十条原为“在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。”

现修订为“第六十九条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过
去一年的工作向股东大会作出报告。”

3、第一〇三条原为“独立董事应按照法律、行政法规及部门规章等有关规定执行。”

现修订删除第一〇二条的全部条款。后续章程相关条款序号相应顺延。

4、第一○五条原为“董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人。

公司建立独立董事制度，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务并与公司及公司主要股东或实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。”

现修订为“第一〇三条董事会由5名董事组成，设董事长1人。”

5、第一○八条原为“董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。

公司董事会设立战略与发展、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，委员会成员应为单数，不得少于三名，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人应为会计专业人士。专门委员会工作细则由公司董事会负责制定。”

现修订为“第一○六条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实
股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。”

（二）议案二：《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：基于公司经营现状及未来发展规划，为把握行业机遇，进一步专注业务拓展与市场精耕，降低管理成本，提高经营决策效率，不断巩固和扩大竞争优势，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂

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牌。

（三）议案三：《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

（……
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