公告日期:2017-02-20
证券代码:835088 证券简称:同鑫光电 主办券商:国金证券
徐州同鑫光电科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《徐州同鑫光电科技股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年3月8日10时0分
结束时间:2017年3月8日11时0分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年3月7日,股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员
(七)会议地点:徐州市徐州经济技术开发区杨山路98号徐州同鑫光
电科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一) 审议《关于预计2017年日常性关联交易的议案》
该议案相关内容可参见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计2017年日常性关联交易公告》(公告编号:2017-003)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件;3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证。
(二)登记时间: 2017年3月7日9:00-11:30,13:30-17:30
(三)登记地点:
徐州市徐州经济技术开发区杨山路98号
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:李卫月
联系地址:徐州市徐州经济技术开发区杨山路98号
联系电话:0516-87566879
联系邮箱:liweiyue@gcl-power.com
(二)会议费用:股东参会住宿、交通费用自理
(三)临时提案
单独或者合计持股3%以上的股东,可以在股东大会召开10天
前,提出临时提案,并书面提交大会召集人。
五、备查文件目录
《徐州同鑫光电科技股份有限公司第一届董事会2017年第一次会议
决议》
徐州同鑫光电科技股份有限公司
董事会
2017年2月20日
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