公告日期：2017-12-06

公告编号： 2017-034

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证 券 代 码 ： 8 3 5 6 1 7 证 券 简 称 ： 派 特 勒 主 办 券 商 ： 财 通 证 券

宁波派特勒新材料股份有限公司

董事、董事长任免公告

一、 任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第三次临

时股东会及第一届第十次董事会于 2017 年 12 月 5 日审议并通过：

（一） 选举李鹏程为公司第一届董事会董事，任期自本次股东会

通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体股东 ，实际到会股东

4 人。到会人持有公司股份 5， 000， 000 股，占股份总数的 100%，会

议由李鹏程主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-034

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（二） 选举李鹏程为公司第一届董事会董事长，任期自本次董事

会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的规定，公司法定代表人由董事长担任，公司

法定代表人变更为李鹏程，因此由李鹏程先生担任公司法定代表人。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事

5 人。 到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由李鹏

程主持。

以上决议表决情况为：

4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

回避表决情况：

董事李鹏程作为当事人，回避表决。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事长李鹏程持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

截至本公告日，上述被任命董事、 董事长不存在被列入失信被执行人

名单、被执行联合惩戒的情形。

（三）任命/免职的原因

因个人原因，马春云不再担任公司董事及董事长职务，选举李鹏

程为公司第一届董事会董事及董事长

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

上述人员任免未导致公司董事会成员人数变更，董事人数符合

《公司法》和《公司章程》规定人数。

公告编号： 2017-034

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（二）对公司生产、经营上的影响

本次任免未对公司生产经营产生不利影响

三、备查文件目录

《 2017 年第三次临时股东会议决议》

《第一届董事会第十次会议决议》

宁波派特勒新材料股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 6 日


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