公告日期:2024-01-31
公告编号:2024-003
证券代码:837341 证券简称:睿恒数控 主办券商:中原证券
安阳睿恒数控机床股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十七次会议决议
有关事项的独立意见公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
安阳睿恒数控机床股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年1 月 29 日召开了第三届董事会第二十七次会议。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定,作为公司第三届董事会独立董事,基于独立、客观判断的立场,本着认真、严谨、负责的态度,对公司第三届董事会第二十七次会议审议的《关于向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》进行了认真核查和审阅,发表独立意见如下:
1、我们认为:本次贷款全部用于公司生产经营,关联方为公司无偿提供担保,有利于解决公司资金需求问题,支持了公司的发展,不会对公司产生不利影响,且不会对其他股东的利益造成损害。本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形,本次关联交易不影响公司的独立性。
2、我们对公司提交的《关于向银行申请贷款暨关联方提供担保
公告编号:2024-003
的议案》发表同意意见,无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安阳睿恒数控机床股份有限公司
董事会
独立董事:刘殿臣、李曙衢
2024 年 1 月 31 日
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