公告日期:2022-05-05
证券代码:838760 证券简称:顺兴股份主办券商:粤开证券
广东顺兴种养股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:大埔县湖寮镇黎家坪公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长邓展华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数30,680,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4、公司在任高级管理人员 4 人,出席 4 人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容:
公司根据《公司法》等法律法规以及公司董事会 2021 年度的实际工作情况,拟定了《2021 年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果:
同意股数 30,680,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
(二)审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容:
公司根据《公司法》等法律法规以及公司监事会 2021 年度的实际工作情况,拟定了《2021 年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果:
同意股数 30,680,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
(三)审议《关于 2021 年度报告及摘要的议案》
1、议案内容:
公司根据《公司法》等法律法规以及股转业务细则等规范性文件,结合公司的实际情况,编制并披露了 2021 年度报告及摘要。
2、议案表决结果:
同意股数 30,680,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
(四)审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
1、议案内容:
根据公司财务部编制并经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计
的公司 2021 年度财务报告,2021 年度,公司实现净利润 9,720,865.23 元,依法
提取各项公积金后,截至 2021 年 12 月 31 日,公司期末未分配利润为
65,581,628.36 元。
为保证公司各项投资计划的顺利实施和日常经营,并从公司的长远发展及各股东的长期利益考虑,公司管理层经过综合讨论分析,拟定公司 2021 年度利润分配方案为:暂不向股东分配。
2、议案表决结果:
同意股数 30,680,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
(五)审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容:
根据《公司法》等有关法律法规及公司的实际情况,公司编制了《2021 年度财务决算报告》。
2、议案表决结果:
同意股数 30,680,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
(六)审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1、议案内容:
根据《公司法……
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