公告日期：2024-03-26

证券代码：839005 证券简称：腾盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐
上海腾盛智能安全科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区桂箐路 111 号立明大厦 702 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长屠佳宁
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 67,999,602 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名公司独立董事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟选举两名独立董事。经公司董事会讨论现提名施俭、薛小平为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与非独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过本议案之日至第三届董事会任职届满为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,999,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于独立董事津贴事项的议案》


1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号--独立董事》的规定，结合公司的实际情况，公司拟支付独立董事津贴每人每年 5.4 万元人民币(含税)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,999,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

由于公司拟选举两名独立董事，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》当中与独立董事相关规定的部分条款。

具体修订内容详见公司 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-015)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,999,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号--独立董事》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司制定了《上海腾盛智能安全科技股份有限公司独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,999,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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