公告日期：2017-05-03

公告编号：2017-022



证券代码：839162 证券简称：长阳科技 主办券商：华安证券



宁波长阳科技股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年年度股东



大会于2017年5月2日审议并通过：



任命王晓春先生为公司第一届董事会董事，任期自2016年年度



股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



6人，持有公司股份175,337,012股，占股份总数的100.00%，会议



由金亚东先生主持。



以上决议表决情况为：



同意股数175,337,012股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2017-022



该任命董事王晓春先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



王晓春先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



黄雨水女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，经董事会提名及资格审查后，增补王晓春先生为公司董事，该议案已经由公司2016 年年度股东大会审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



(四)新任董事简历情况



王晓春先生，1977年1月出生，中南财经大学本科学历，中国



国籍，无境外永久居留权，中级会计师。1999年7月至2013年2



月历任广西师范大学出版社集团科长、财务部部长和集团监事；



2013年3月至2014年10月任广西民族印刷包装集团董事、副总经



理 ；2014年11月至2016年3月任桂林信和信集团副总经理；2016



年4月至今任广西科元新材料有限公司副总经理（主持工作）。现



任科元集团有限公司副总裁、财务总监。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命后公司董事会成员人数符合法定要求。



(二)对公司生产、经营上的影响



公告编号：2017-022



本次任职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。



三、备查文件



宁波长阳科技股份有限公司2016年年度股东大会决议



宁波长阳科技股份有限公司



董事会



2017年5月3日




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