公告日期：2018-01-24

证券代码：871287 证券简称：兴浩新材 主办券商：招商证券



河南兴浩新材料科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



河南兴浩新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议，会议通知于2018年1月15日以通讯的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2018年1月23日上午9:00在网络上召开，会议由公司董事长黄中伟先生主持，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



经与会董事审议，通过以下议案：



（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；



议案主要内容：



1、考虑公司业务长远发展的需要，公司董事兼总经理朱鹏翔先生拟辞去总经理一职，根据《公司法》及公司章程的有关规定，经董事长黄中伟先生提名，聘任卞康清先生为公司总经理，全面负责公司各项工作。



附总经理卞康清简历：见附件一



2、回避表决情况：无回避事项。



3、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



4、是否提交股东大会：根据公司章程及相关规定本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议《关于聘任公司董事的议案》；



议案主要内容：



1、鉴于公司董事王连营先生因个人原因辞去公司董事职务（公告编号：2017-018），公司董事人数低于法定最低人数5人。为了公司发展的需要,根据《公司法》及公司章程的有关规定，经董事朱鹏翔提名，拟聘任公司副总经理亓会川先生为公司第一届董事会成员，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。



附亓会川先生简历：见附件二



2、回避表决情况：无回避事项。



3、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



4、是否提交股东大会：根据公司章程及相关规定本议案需提交股东大会审议通过后方可生效。



（三）审议《关于聘任公司监事的议案》；



议案主要内容：



1、鉴于公司监事会主席陈超女士因个人原因辞去公司监事会主席职务（公告编号：2017-019），公司监事人数低于法定最低人数3人。为了公司发展的需要,根据《公司法》及公司章程的有关规定，经监事会主席陈超女士提名，聘任相东华先生为公司监事，全面负责公司各项工作，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。



附相东华先生简历：见附件三



2、回避表决情况：无回避事项。



3、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



4、是否提交股东大会：根据公司章程及相关规定本议案需提交股东大会审议通过后方可生效。



（四）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》



议案主要内容：



1、公司拟于2018年2月26日召开2018 年第一次临时股东大会，审议《关



于聘任公司董事的议案》、《关于聘任公司监事的议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南兴浩新材料科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-004）。



2、回避表决情况：无回避事项。



3、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件目录



经与会董事签字确认的《河南兴浩新材料科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



特此公告



河南兴浩新材料科技股份有限公司



董事会



2018年1月23日



附件一：



卞康清，男，1968年生，中……
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