公告日期：2019-04-15

公告编号：2019-002

证券代码：871287 证券简称：兴浩新材 主办券商：招商证券

河南兴浩新材料科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以文件方式发出

5.会议主持人：周震

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席周震先生代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-002

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



在公司董事会及经理层的领导下，公司通过各部门相互协作，共同努力，在生产制造、产品销售、经营管理等各方面都取得了一定成绩，完成了2018年度的工作任务。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



经审议，公司将披露2018年年度报告及其摘要，详见2019年4月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《兴浩新材2018年年度报告》（公告编号：2019-003）和《兴浩新材2018年年报摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字天职业字[2019]13978号标准无保留意见的审计报告。2018年度公司实现营业收入5697.94万元，利润总额131.79万元，净利润138.95万元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况





公告编号：2019-002

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。2019年度公司将实现营业收入7000万元，利润总额500万元，净利润430万元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



鉴于公司现有业务的持续增长和未来新业务的发展前景，充分考虑公司未来发展战略，提议本年度公司不实施利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：



经董事会评估，公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

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