公告日期：2019-05-09

公告编号：2019-010

证券代码：871287 证券简称：兴浩新材 主办券商：招商证券

河南兴浩新材料科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月28日9时00分-11时00分。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月23日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-010

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

为进一步开拓市场，公司预计2019年由湖南长炼兴长集团有限责任公司代销本公司产品，该关联交易的发生额为30,000,000.00元，同时，湖南长炼兴长集团有限责任公司向本公司提供劳务，该关联交易的发生额预计为1,000,000.00元。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。
5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

公告编号：2019-010

（二）登记时间：2019年5月28日，上午8:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张国庆，联系地址:河南省三门峡市陕州区河南
兴浩公司二楼会议室，电话13908403470
（二）会议费用：不产生费用
五、备查文件目录
（一）河南兴浩新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

河南兴浩新材料科技股份有限公司
董事会
2019年5月9日

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