公告日期:2020-04-20
证券代码:871287 证券简称:兴浩新材 主办券商:招商证券
河南兴浩新材料科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 7 日以文件方式发出
5.会议主持人:龚健
6.会议列席人员:公司全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长龚健先生代表公司董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
在公司董事会及经理层的领导下,公司通过各部门相互协作,共同努力,在生产制造、产品销售、经营管理等各方面都取得了一定成绩,完成了 2019 年度的工作任务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
经审议,公司将披露 2019 年年度报告及其摘要,详见 2020 年 4 月 20 日于
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《兴浩新材 2019 年年度报告》(公告编号:2020-003)和《兴浩新材 2019 年年报摘要》(公告编号:2020-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2020]13772号标准无保留意见的审计报告。2019 年度公司实现营业收入 5,990.32 万元,利润总额 393.07 万元,净利润 406.82 万元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。2020 年度公司将实现营业收入同比增长 10-20%;净利润同比增长 5-10%。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
鉴于公司现有业务的持续增长和未来新业务的发展前景,充分考虑公司未来发展战略,提议本年度公司不实施利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容:
结合公司发展阶段所处的内外部环境因素,为全面落实公司发展战略和实现阶段性经营目标,提高决策效率和竞争能力,提升企业价值,公司拟向全国中小企业股份转让……
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